Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje veikusi grupuotė, įtariama, iš neteisėtos prekybos naftos produktais galėjo gauti mažiausiai 160 milijonų litų. Veiklai slėpti buvo Įsteigta kone pusšimtis įmonių, o didelio masto neteisėta prekyba vyko ir su kai kurių pareigūnų žinia.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atskleistoje tarptautInėje grupuotėje darbavosi mažiausiai 11 asmenų. Trečiadienį teismas leido suimti tris, dar vienam skirta su suėmimu nesusijusi kardomoji priemonė.
Kaip naujienų portalai cituoja BNS, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių suburtoje grupuotėje dalyvavo ir trys Vilniaus bendrovės – „Ervin“, „Viner“, „Transoil“. Tyrime figūruoja ir visų trijų įmonių akcininkai – Viktoras ir Antonijus Živialos.
Pirminiais duomenimis, grupuotė iš neteisėtos prekybos naftos produktais gavo daugiau nei 160 mln. Lt.
„Yra sulaikyta 5 mln. litų grynaisiais. Pinigai buvo „plaunami“ per Latviją, Lenkiją ir Lietuvą. Toliau vyksta tyrimas ir sulaikymai. Vyko įvairios manipuliacijos su dokumentais“, – komentavo vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.
Milijonus įvairia valiuta namuose laikę grupuotės nariai veiklai slėpti naudojo kone pusšimtį bendrovių, registruotų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
Pranešama, kad vienos Lietuvos įmonės apyvarta iš prekybos naftos produktais siekė kelis šimtus milijonų litų, tačiau darbuotojams mokėtas apie 700 litų vidutinis atlyginimas, direktoriui – kelių tūkstančių. Įmonė per metus nesumokėdavo nė 100 tūkst. litų mokesčių.
Atskleidžiama, kad didelio masto neteisėta prekyba vyko ir žinant kai kuriems pareigūnams.
„Taip pat yra išaiškinti ir kontrabandos „prižiūrėtojai“. Gaila, kad jie dirbo tam tikrose teisėsaugos institucijose“, – apgailestavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Vidaus reikalų ministras žada, kad jau kitą mėnesį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje veiklą pradės nauja valdyba. Ši užsiims panašių nusikaltimų išaiškinimu, taip pat tirs, kaip įsisavinamos ES lėšos, stebės viešuosius pirkimus ir užsiims prevencija įvedant eurą.
